| 114.01.10 |
- 全面改選董事(含三名獨立董事)案
- 訂定召開114年股東常會相關事宜案
- 訂定114年股東常會受理股東書面提案及提名相關事宜案
- 114年度營運計畫案
- 114年度預算案
- 薪酬委員會決議事項案
- 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣五千萬元案
- 資金貸與子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.以美金一千萬元為上限案
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| 114.03.10 |
- 提名董事(含獨立董事)候選人名單案
- 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
- 113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
- 擬提列長期投資減損損失
- 113年度財務報告、合併財務報告及營業報告書案
- 113年度虧損撥補案
- 簽證會計師之獨立性及適任性評估案
- 委任本公司114年度簽證會計師及其報酬案
- 安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案
- 本公司「公司章程」部分條文修訂案
- 修訂本公司內部控制制度相關辦法案
- 本公司擬參與子公司聚固建設股份有限公司現金增資案
- 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣七千萬元案
- 資金貸與Fastbolt International Pte. Ltd.以新臺幣100萬元為上限案
- 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限案
- 銀行貸款額度案
- 從事衍生性商品及交易處理情形案
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| 114.05.12 |
- 銀行貸款額度案
- 114年度第一季合併財務報表案
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| 114.05.28 |
- 選舉本屆董事長案
- 本公司聘任薪資報酬委員會委員案
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| 114.08.11 |
- 薪酬委員會決議事項案
- 「ESG企業永續發展報告書」案
- 修訂本公司相關內控辦法案
- 銀行貸款額度案
- 114年度第二季合併財務報表案
- 本公司擬參與子公司聚固建設股份有限公司現金增資案
- 從事衍生性商品交易處理情形案
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| 114.11.12 |
- 通過115年度稽核計畫案
- 銀行貸款額度案
- 本公司向關係人黃炳綸先生租賃土地案
- 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣一億三千萬元
- 修訂本公司相關內控辦法案
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
- 114年度第三季合併財務報表案
- 委任本公司115年度簽證會計師及其報酬案
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