| 113.03.13 |
- 113年度營運計畫案
- 113年度預算案
- 薪酬委員會決議事項案
- 本公司內部稽核主管任免案
- 112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
- 112年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案
- 112年度董事酬勞及員工酬勞分派案
- 112年度盈餘分配案
- 簽證會計師之獨立性及適任性評估案
- 委任本公司113年度簽證會計師及其報酬案
- 出售控股公司Tycoons Group International Co., Ltd.及Tycoons Group (Samoa) Holding Ltd.股權案
- 訂定召開113年股東常會相關事宜案
- 訂定113年股東常會受理股東書面提案相關事宜案
- 資金貸與Fastbolt International Pte. Ltd.以新臺幣100萬元為上限案
- 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限案
- 修訂本公司相關內控辦法案
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| 113.05.14 |
- 本公司向關係人黃何銳女購入法院公開拍賣土地
- 銀行貸款額度案
- 本公司資訊安全主管委任案
- 113年度第一季合併財務報表案
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| 113.06.07 |
- 變更本公司簽證會計師及其報酬案
- 簽證會計師之獨立性及適任性評估案
- 安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案
- 本公司董事酬金及經理人員工紅利發放明細
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| 113.08.12 |
- 113年度第二季合併財務報表案
- 「ESG企業永續發展報告書」案
- 銀行貸款額度案
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| 113.11.13 |
- 114年度稽核計畫案
- 銀行貸款額度案
- 修訂本公司內部控制制度相關辦法
- 本公司向關係人黃炳綸先生續租土地案
- 113年度第三季合併財務報表案
- 資金貸與子公司聚固建設股份有限公司新台幣六千萬元
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