聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理
日期 重要決議事項
110.02.05
  1. 討論本公司選任總經理案。
  2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。
  3. 討論本公司選任發言人案。
  4. 追認TY STEEL Co., Ltd背書保證展延案。
  5. 通過對子公司泰聚亨及太宇股份有限公司背書保證展延案。
  6. 薪酬委員會決議事項案。
110.03.25
  1. 一一○年度營運計畫案。
  2. 一一○年度預算案。
  3. 薪酬委員會決議事項案。
  4. 財務主管異動案。
  5. 一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  6. 一○九年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
  7. 一○九年度虧損撥補案。
  8. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  9. 委任本公司一一○年度簽證會計師及其報酬案。
  10. 討論修正本公司董事選舉辦法。
  11. 討論修正本公司PS07B_各單位主管職務代理人表。
  12. 訂定召開一一○年股東常會相關事宜案。
  13. 一一○年股東常會受理股東書面提案相關事宜案。
  14. 從事衍生性商品交易處理情形案。
  15. 對子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證案。
  16. 資金貸與開曼聚亨公司以美金260萬元為上限案。
  17. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限案。
  18. 銀行貸款額度案。
110.05.12

1.從事衍生性商品交易處理情形案。

2.銀行貸款額度案。

3.通過購買泰聚亨TDR(911622)案。

110.6.11

1.擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點案。

2.銀行貸款額度案。

110.08.11

1.從事衍生性商品交易處理情形案。

2.訂定及修訂本公司相關內控辦法。

110.09.22

1.出售孫公司TYCOON WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUPLIC CO., LTD.(泰聚亨)股權案。

110.11.08

1.討論變更簽證會計師案。

2.薪酬委員會決議事項案。

3.通過111年度稽核計畫案。

4.銀行貸款額度案。

110.12.13

1.為充實營運資金,擬出售孫公司TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUPLIC CO., LTD.(泰聚亨)股權案。

2.銀行貸款額度案。