| 108.1.4 |
- 審核董事(含獨立董事)名單
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| 108.1.31 |
- 選任董事長
- 委任第四屆「薪資報酬委員會」委員
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| 108.3.25 |
- 一○八年度營運計畫
- 一○八年度預算
- 薪酬委員會決議事項
- 一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
- 委任本公司一○八年度簽證會計師及其報酬
- 一○七年度財務報表、合併財務報表及營業報告書
- 簽證會計師之獨立性評估
- 一○七年度虧損撥補
- 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」
- 本公司章程部分條文修訂
- 取得或處分資產處理程序修訂
- 資金貸與他人作業程序修訂
- 背書保證作業程序修訂
- 補選一席獨立董事
- 訂定召開一○八年股東常會相關事宜
- 一○八年股東常會受理股東書面提案及提名相關事宜
- 對子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證
- 從事衍生性商品交易處理情形
- 資金貸與開曼聚亨公司以美金1200萬元為上限
- 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限
- 為子公司太宇股份有限公司短期代墊款以新台幣100萬元為上限
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| 108.5.11 |
- 一○八年度第一季合併財務報表案
- 審核獨立董事名單案
- 發行限制員工權利新股案
- 增列一○八年股東常會召集事由案
- 從事衍生性金融商品交易處理情形案
- 銀行貸款額度案
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| 108.6.27 |
- 委任第四屆「薪資報酬委員會」委員案。
- 追認TY STEEL Co., Ltd.背書保證案。
- 選任公司治理主管案。
- 銀行貸款額度案。
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| 108.8.13 |
- 訂定董事會及功能性委員會績效評估辦法案。
- 銀行貸款額度案。
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| 108.11.13 |
- 訂定及修訂本公司相關內控辦法。
- 討論本公司選任總經理案。
- 解除本公司經理人競業禁止之限制案。
- 討論本公司公司治理主管、財務主管及內部稽核主管任免。
- 通過109年度稽核計畫案。
- 銀行貸款額度案。
- 投資有價證券案。
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