109.3.10 |
- 一○九年度營運計畫。
- 一○九年度預算。
- 薪酬委員會決議事項。
- 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
- 修訂審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程及董事會議事規範。
- 公司章程部分條文修訂案。
- 109年度股東會相關事宜。
- 109年股東常會受理股東書面提案相關事宜。
- 對子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證。
- 從事衍生性商品交易處理情形。
- 資金貸與開曼聚亨公司以美金260萬元為上限。
- 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限。
- 為子公司太宇股份有限公司短期代墊款以新台幣100萬元為上限。
- 銀行貸款額度。
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