| 110.03.25 |
- 一一○年度營運計畫案。
- 一一○年度預算案。
- 薪酬委員會決議事項案。
- 財務主管異動案。
- 一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 一○九年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
- 一○九年度虧損撥補案。
- 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 委任本公司一一○年度簽證會計師及其報酬案。
- 討論修正本公司董事選舉辦法。
- 討論修正本公司PS07B_各單位主管職務代理人表。
- 訂定召開一一○年股東常會相關事宜案。
- 一一○年股東常會受理股東書面提案相關事宜案。
- 從事衍生性商品交易處理情形案。
- 對子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證案。
- 資金貸與開曼聚亨公司以美金260萬元為上限案。
- 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限案。
- 銀行貸款額度案。
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