聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理
  1. 回首頁
  2. 公司治理
  3. 董事會
  4. 董事會重要決議
  5. 109
董事會重要決議
日期 重要決議事項
109.3.10
  1. 一○九年度營運計畫。
  2. 一○九年度預算。
  3. 薪酬委員會決議事項。
  4. 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
  5. 修訂審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程及董事會議事規範。
  6. 公司章程部分條文修訂案。
  7. 109年度股東會相關事宜。
  8. 109年股東常會受理股東書面提案相關事宜。
  9. 對子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證。
  10. 從事衍生性商品交易處理情形。
  11. 資金貸與開曼聚亨公司以美金260萬元為上限。
  12. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限。
  13. 為子公司太宇股份有限公司短期代墊款以新台幣100萬元為上限。
  14. 銀行貸款額度。
109.3.26
  1. 薪酬委員會決議事項。
  2. 通過108年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。
  3. 108年度虧損撥補案。
  4. 委任109年度簽證會計師及其報酬案。
  5. 簽證會計師獨立性評估。
  6. 修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南、公司治理實務守則及企業社會責任實務守則。
  7. 元偵投資股份有限公司增資案。
109.5.13
  1. 報告109年第一季合併財務報表。
109.5.28
  1. 銀行貸款額度案。
109.8.13
  1. 銀行貸款額度案。
109.11.13
  1. 增列會計師109度查帳公費案。
  2. 通過110年度稽核計畫案。
  3. 銀行貸款額度。