聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理
日期 重要決議事項
110.02.05
  1. 討論本公司選任總經理案。
  2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。
  3. 討論本公司選任發言人案。
  4. 追認TY STEEL Co., Ltd背書保證展延案。
  5. 通過對子公司泰聚亨及太宇股份有限公司背書保證展延案。
  6. 薪酬委員會決議事項案。
110.03.25
  1. 一一○年度營運計畫案。
  2. 一一○年度預算案。
  3. 薪酬委員會決議事項案。
  4. 財務主管異動案。
  5. 一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  6. 一○九年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
  7. 一○九年度虧損撥補案。
  8. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  9. 委任本公司一一○年度簽證會計師及其報酬案。
  10. 討論修正本公司董事選舉辦法。
  11. 討論修正本公司PS07B_各單位主管職務代理人表。
  12. 訂定召開一一○年股東常會相關事宜案。
  13. 一一○年股東常會受理股東書面提案相關事宜案。
  14. 從事衍生性商品交易處理情形案。
  15. 對子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證案。
  16. 資金貸與開曼聚亨公司以美金260萬元為上限案。
  17. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限案。
  18. 銀行貸款額度案。