聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理
日期 重要決議事項
108.1.4
  1. 審核董事(含獨立董事)名單
108.1.31
  1. 選任董事長
  2. 委任第四屆「薪資報酬委員會」委員
108.3.25
  1. 一○八年度營運計畫
  2. 一○八年度預算
  3. 薪酬委員會決議事項
  4. 一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
  5. 委任本公司一○八年度簽證會計師及其報酬
  6. 一○七年度財務報表、合併財務報表及營業報告書
  7. 簽證會計師之獨立性評估
  8. 一○七年度虧損撥補
  9. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」
  10. 本公司章程部分條文修訂
  11. 取得或處分資產處理程序修訂
  12. 資金貸與他人作業程序修訂
  13. 背書保證作業程序修訂
  14. 補選一席獨立董事
  15. 訂定召開一○八年股東常會相關事宜
  16. 一○八年股東常會受理股東書面提案及提名相關事宜
  17. 對子公司泰國聚亨Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.背書保證
  18. 從事衍生性商品交易處理情形
  19. 資金貸與開曼聚亨公司以美金1200萬元為上限
  20. 為子公司泰國聚亨短期代墊款以新台幣100萬元為上限
  21. 為子公司太宇股份有限公司短期代墊款以新台幣100萬元為上限
108.5.11
  1. 一○八年度第一季合併財務報表案
  2. 審核獨立董事名單案
  3. 發行限制員工權利新股案
  4. 增列一○八年股東常會召集事由案
  5. 從事衍生性金融商品交易處理情形案
  6. 銀行貸款額度案
108.6.27
  1. 委任第四屆「薪資報酬委員會」委員案。
  2. 追認TY STEEL Co., Ltd.背書保證案。
  3. 選任公司治理主管案。
  4. 銀行貸款額度案。
108.8.13
  1. 訂定董事會及功能性委員會績效評估辦法案。
  2. 銀行貸款額度案。
108.11.13
  1. 訂定及修訂本公司相關內控辦法。
  2. 討論本公司選任總經理案。
  3. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。
  4. 討論本公司公司治理主管、財務主管及內部稽核主管任免。
  5. 通過109年度稽核計畫案。
  6. 銀行貸款額度案。
  7. 投資有價證券案。