聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理

董事會成員結構

職稱 姓名 性別 所代表法人 主要學經歷
董事長 呂艷娟 - 銘傳商專
董事 黃炳綸 博田投資有限公司 美國西雅圖大學企管管理學士
獨立董事 魏功澳 - 國立清華大學原子科學院核子工程學系
獨立董事 吳忠信 - 逢甲大學財稅系肄業
獨立董事 黃群凱 - 南台科技大學資訊工程系

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員之提名與遴選係依照「公司章程」與「董事及監察人選舉辦法」之規定,採用候選人提名制。依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定,董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於「公司治理實務守則」第20條規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,例如:基本條件與價值(如性別、年齡或國籍等)、專業知識與技能(如法律、會計或行銷等)。

本公司現任董事會由5位董事組成,其中包含1位女性董事及3位獨立董事,以確保董事會組成之性別平等與獨立性。

董事會成員多元化政策落實情形
董事姓名 性別 年齡分布 獨立董事任期年資 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 行銷
59以下 60至69 70以上 3年以下 4至8年 9年以上
董事長呂艷娟   V         V V V   V
董事黃炳綸 V           V V V V V
獨立董事魏功澳   V     V   V V V   V
獨立董事吳忠信   V     V   V V V    
獨立董事黃群凱 V     V     V   V V