董事會成員結構
職稱 | 姓名 | 性別 | 所代表法人 | 主要學經歷 |
董事長 | 呂艷娟 | 女 | - | 銘傳商專 |
董事 | 黃炳綸 | 男 | 博田投資有限公司 | 美國西雅圖大學企管管理學士 |
獨立董事 | 魏功澳 | 男 | - | 國立清華大學原子科學院核子工程學系 |
獨立董事 | 吳忠信 | 男 | - | 逢甲大學財稅系肄業 |
獨立董事 | 黃群凱 | 男 | - | 南台科技大學資訊工程系 |
董事會成員多元化政策
本公司董事會成員之提名與遴選係依照「公司章程」規定,採用候選人提名制,並於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策。依公司之營運型態及發展規劃,公司期許董事會成員均具備鋼鐵產業相關之經歷與經營管理能力,並經由嚴謹的提名及遴選程序,選任適才適任之董事會成員。
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員均具備與鋼鐵產業相關之經歷與經營管理能力,部分成員亦兼具會計財務及行銷等多元之專才,藉由多元化背景及實務經驗,持續強化本公司之治理及營運綜效。
本公司董事會席次共5席,其中包含1位女性董事(占比為20%)及3位獨立董事(占比為60%),以確保董事會組成之性別平等與獨立性。
董事會成員多元化政策落實情形 | ||||||||||||
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董事姓名 | 性別 | 年齡分布 | 獨立董事任期年資 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 行銷 | ||||
59以下 | 60至69 | 70以上 | 3年以下 | 4至8年 | 9年以上 | |||||||
董事長呂艷娟 | 女 | V | V | V | V | V | ||||||
董事黃炳綸 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事魏功澳 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事吳忠信 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事黃群凱 | 男 | V | V | V | V |