聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理

一、提名及選任方式

依本公司「公司章程」第四章規定,本公司設董事五至九人,其中獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司董事選舉除應依「公司章程」規定辦理外,並應遵守「董事選舉辦法」之規定。

二、候選人資料

108年第一次股東臨時會
候選人姓名 主要學歷 經歷
魏功澳 國立清華大學原子科學院核子工程學系
  • 台北翊利股份有限公司(鋼鐵及設備代理商)銷售經理1年
  • 香港商麥鋼國際中國股份有限公司台灣分公司副總經理79年至88年
  • 立昌銅鐵股份有限公司副總經理4年
吳忠信 逢甲大學財稅系肄業
  • 亞東鋼鐵工業(股)公司集團專員業務主任10年
  • 華榮電線電纜(股)公司
  • 臺灣時報社集團課長、主任、副理9年
  • 信春永(鋼鐵)股份有限公司總經理10年
李啟銘(註) 國立成功大學會計研究所碩士
  • 會計師高考及格
  • 會審人員高考及格
  • 財政部台灣省南區國稅局
  • 翔誠會計師事務所執業會計師89年迄今
(註) 獨立董事李啟銘先生逝世,本公司於108年股東常會進行補選。
108年股東常會
候選人姓名 主要學歷 經歷
黃群凱 南台科技大學資訊工程系
  • 嘉道工程股份有限公司勞工安全主任
  • 嘉道工程股份有限公司監察人
  • 寬達建設有限公司董事負責人

三、選任過程與結果

本公司於108年1月31日召開108年第一次股東臨時會改選董事,獨立董事選任結果如下:
候選人姓名 當選權數
魏功澳 286,406,679
吳忠信 286,328,448
李啟銘 286,218,040
本公司於108年6月27日召開股東常會改選獨立董事,選任結果如下:
候選人姓名 當選權數
黃群凱 279,303,808