聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理

董事會成員結構

職稱 姓名 性別 所代表法人 主要學經歷
董事長 呂艷娟 - 銘傳商專
董事 黃炳綸 博田投資有限公司 美國西雅圖大學企管管理學士
獨立董事 魏功澳 - 國立清華大學原子科學院核子工程學系
獨立董事 吳忠信 - 逢甲大學財稅系肄業
獨立董事 黃群凱 - 南台科技大學資訊工程系

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員之提名與遴選係依照「公司章程」規定,採用候選人提名制,並於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策。依公司之營運型態及發展規劃,公司期許董事會成員均具備鋼鐵產業相關之經歷與經營管理能力,並經由嚴謹的提名及遴選程序,選任適才適任之董事會成員。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員均具備與鋼鐵產業相關之經歷與經營管理能力,部分成員亦兼具會計財務及行銷等多元之專才,藉由多元化背景及實務經驗,持續強化本公司之治理及營運綜效。

本公司董事會席次共5席,其中包含1位女性董事(占比為20%)及3位獨立董事(占比為60%),以確保董事會組成之性別平等與獨立性。

董事會成員多元化政策落實情形
董事姓名 性別 年齡分布 獨立董事任期年資 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 行銷
59以下 60至69 70以上 3年以下 4至8年 9年以上
董事長呂艷娟   V         V V V   V
董事黃炳綸 V           V V V V V
獨立董事魏功澳     V   V   V V V   V
獨立董事吳忠信     V   V   V V V  
獨立董事黃群凱 V     V     V   V