董事會成員結構
職稱 | 姓名 | 性別 | 所代表法人 | 主要學經歷 |
董事長 | 黃文松 | 男 | 博田投資有限公司 | 立德高商 |
董事 | 呂艷娟 | 女 | - | 銘傳商專 |
獨立董事 | 魏功澳 | 男 | - | 國立清華大學原子科學院核子工程學系 |
獨立董事 | 吳忠信 | 男 | - | 逢甲大學財稅系肄業 |
獨立董事 | 黃群凱 | 男 | - | 南台科技大學資訊工程系 |
董事會成員多元化政策
依照本公司「公司章程」規定,本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制,並於「公司治理實務守則」中制定董事會成員組成多元化政策。多元化政策規定,董事會之組成應考量公司本身營運型態及發展需求等,以擬訂適當之多元化方針,方針宜包括但不限於以下標準:
本公司董事會席次共5席,其中獨立董事3席,成員皆具備商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事占比目標為20%以上;目前5位董事中包含女性董事1位,女性董事比率達20%。
董事會成員多元化政策落實情形 | ||||||||||||
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董事姓名 | 性別 | 年齡分布 | 獨立董事任期年資 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 行銷 | ||||
59以下 | 60至69 | 70以上 | 3年以下 | 4至8年 | 9年以上 | |||||||
董事長黃文松 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
董事呂艷娟 | 女 | V | V | V | V | V | ||||||
獨立董事魏功澳 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事吳忠信 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事黃群凱 | 男 | V | V | V | V |