聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理

董事會成員結構

職稱 姓名 性別 所代表法人 主要學經歷
董事長 呂艷娟 - 銘傳商專
董事 黃炳綸 博田投資有限公司 美國西雅圖大學企管管理學士
獨立董事 魏功澳 - 國立清華大學原子科學院核子工程學系
獨立董事 吳忠信 - 逢甲大學財稅系肄業
獨立董事 黃群凱 - 南台科技大學資訊工程系

董事會成員多元化政策

依照本公司「公司章程」規定,本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制,並於「公司治理實務守則」中制定董事會成員組成多元化政策。多元化政策規定,董事會之組成應考量公司本身營運型態及發展需求等,以擬訂適當之多元化方針,方針宜包括但不限於以下標準:

  • 基本條件:性別、年齡、國籍等。
  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會席次共5席,其中獨立董事3席,成員皆具備商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事占比目標為20%以上;目前5位董事中包含女性董事1位,女性董事比率達20%。

董事會成員多元化政策落實情形
董事姓名 性別 年齡分布 獨立董事任期年資 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 行銷
59以下 60至69 70以上 3年以下 4至8年 9年以上
董事長呂艷娟   V         V V V   V
董事黃炳綸 V           V V V V V
獨立董事魏功澳     V   V   V V V   V
獨立董事吳忠信     V   V   V V V  
獨立董事黃群凱 V     V     V   V