公司治理主管設置

本公司經108年 11月13日董事會決議通過，由王敏華經理擔任公司治理主管；王敏華經理具備公開發行公司從事內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

公司治理主管職權範圍

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。

108 年度業務執行情形

1. 協助董事會及其所設委員會擬定會議議程，準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒，於108年度完成召開2次薪資報酬委員會、5次審計委員會及7次董事會。
2. 協助股東會之召開。
   1. 於108年第一次股東臨時會，完成董事全面改選。
   2. 於108年股東常會，依法補選一席獨立董事。
3. 協助審計委員會與會計師、稽核主管之溝通會議。
4. 協助安排董事之進修課程。
5. 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
6. 辦理法人說明會，處理投資人關係相關事務。
7. 辦理董事及經理人責任保險，並提108年6月27日董事會報告。

108 年至109年之公司治理主管進修情形

註：本公司之公司治理主管經108.11.13董事會決議通過，並於設置後一年內完成18小時之進修時數。

108 年度舉辦公司治理之內、外部教育訓練