聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理

公司治理主管設置

本公司經108年11月13日董事會決議通過,聘任於本公司從事內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上經驗之王敏華經理擔任公司治理主管。

公司治理主管職權範圍

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。

110 年度業務執行情形

  1. 協助董事會、審計委員會及薪資報酬委員會擬定會議議程,準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒。
  2. 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  3. 協助股東會之召開。
  4. 協助辦理法人說明會,處理投資人關係相關事務。
  5. 協助安排董事進修研習。

110年之公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
110.05.28 中華民國會計研究發展基金會 企業「資安防護」與「資訊架構」稽核管控實務 6 6
110.06.30 中華民國內部稽核協會 舞弊風險稽核實務與管理 6 12
110.09.01 金融監督管理委員會 第十三屆臺北公司治理論壇(上午場) 3 15

 

110年度舉辦公司治理之內、外部教育訓練

訓練日期 主辦單位 課程名稱 訓練人數 訓練時數 訓練總時數
110.03.03 社團法人中華公司治理協會 「董事會績效評估」專題分享暨服務說明會 2 3 6
110.03.12 法務部高雄市調處岡山站 營業秘密法 26 1 26
110.09.01 金融監督管理委員會 第十三屆臺北公司治理論壇(上午場) 2 3 6
110.09.01 金融監督管理委員會 第十三屆臺北公司治理論壇(下午場) 1 3 3
110.09.08 法務部高雄市調處岡山站 資訊安全 23 1 23