聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理

公司治理主管設置

本公司經108年 11月13日董事會決議通過,由王敏華經理擔任公司治理主管;王敏華經理具備公開發行公司從事內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

公司治理主管職權範圍

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。

108 年度業務執行情形

  1. 協助董事會及其所設委員會擬定會議議程,準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒,於108年度完成召開2次薪資報酬委員會、5次審計委員會及7次董事會。
  2. 協助股東會之召開。
    1. 於108年第一次股東臨時會,完成董事全面改選。
    2. 於108年股東常會,依法補選一席獨立董事。
  3. 協助審計委員會與會計師、稽核主管之溝通會議。
  4. 協助安排董事之進修課程。
  5. 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  6. 辦理法人說明會,處理投資人關係相關事務。
  7. 辦理董事及經理人責任保險,並提108年6月27日董事會報告。

108 年至109年之公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
108.11.01 台灣證券交易所 有效發揮董事職能宣導會 3 3
109.05.20 中華民國內部稽核協會 公司法施行後之實務運作與最新解釋函令解析 6 6
109.06.02 中華民國會計研究發展基金會 主管機關「協助公司提升自行編製財務報告能力」政策解析與內控管理實務 6 12
109.08.28 中華民國內部稽核協會 不誠信行為風險之營業活動及案例解析 6 18

註:本公司之公司治理主管經108.11.13董事會決議通過,並於設置後一年內完成18小時之進修時數。

108 年度舉辦公司治理之內、外部教育訓練

訓練日期 主辦單位 課程名稱 訓練人數 訓練時數 訓練總時數
108.09.26 聚亨企業股份有限公司 內部重大訊息處理作業程序宣導 16 2 32
108.11.01 台灣證券交易所 108年度防範內線交易宣導會 1 3 3