公司治理主管設置

本公司經108年11月13日董事會決議通過，聘任於本公司從事內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上經驗之王敏華經理擔任公司治理主管。

公司治理主管職權範圍

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112 年度業務執行情形

1. 協助董事會、審計委員會及薪資報酬委員會擬定會議議程，準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒。
2. 於董事會報告獨立董事於任期期間資格之適法性審核報告。
3. 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
4. 協助股東會之召開，已於112年5月30日召開股東會。
5. 協助辦理法人說明會，處理投資人關係相關事務，本年度已召開2次法說會。
6. 協助安排董事進修研習，本期董事參加外訓進修研習為9人次，進修時數合計36小時，內訓研習為5人次共5小時課程。

年度內線交易或市場資訊不對稱行為之禁止

• 本公司111年度修訂『公司治理實務守則』及『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』，明定公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。
• 內部人不得於財務報告公告之封閉期間交易其股票：本公司財務報告公告之閉鎖期間由公司治理主管預先發出電子郵件或郵寄通知相關內部人（包括但不限於董事）於封閉期間內禁止交易其股票，以為防範。

• 年度	111年	112年
  執行情形

• 本公司每年至少一次對現任董事和經理人辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營守則」宣導教育課程，於112年11月13日完成 10人次共10小時課程。
• 本公司於112年11月13日對公司員工實施辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關法令之教育宣導，完成42次共24小時課程。課程講義於課程結束後將簡報檔案置於公用區:內訓講義資料夾，提供給當日已(未)出席者參考。

公司治理運作情形

• 年度	111年	112年
  執行情形

112年之公司治理主管進修情形

112年度舉辦公司治理之內、外部教育訓練