聚亨企業股份有限公司

Company Governance公司治理

公司治理主管設置

本公司經108年 11月13日董事會決議通過,由王敏華經理擔任公司治理主管;王敏華經理具備公開發行公司從事內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

公司治理主管職權範圍

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。

109 年度業務執行情形

  1. 協助董事會及其所設委員會擬定會議議程,準備議事資料及議題如需利益迴避之提醒,於109年度完成召開2次薪資報酬委員會、5次審計委員會及6次董事會。
  2. 協助股東會之召開。
  3. 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議,於109年11月13日協助召開獨立董事及主要管理階層與會計師之座談會。
  4. 協助安排董事之進修課程。
  5. 檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  6. 辦理法人說明會,處理投資人關係相關事務。
  7. 辦理董事及經理人責任保險,並提109年5月28日董事會報告。

109年之公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
109.05.22 中華民國內部稽核協會 公司法施行後之實務運作與最新解釋函令解析 6 6
109.06.02 中華民國會計研究發展基金會 主管機關「協助公司提升自行編製財務報告能力」政策解析與內控管理實務 6 12
109.08.28 中華民國內部稽核協會 不誠信行為風險之營業活動及案例解析 6 18

註:本公司之公司治理主管經108.11.13董事會決議通過,並於設置後一年內完成18小時之進修時數。

109年度舉辦公司治理之內、外部教育訓練

訓練日期 主辦單位 課程名稱 訓練人數 訓練時數 訓練總時數
109.08.13 聚亨企業股份有限公司 防治內線交易宣導會 9 1.5 13.5
109.11.16 臺灣證券交易所 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會 2 3 6