董事會成員結構

董事會專業性及獨立性

(一)專業性 :本公司「公司治理實務守則」第20 條明載董事會整體應具備之能力如下：

1. 營業判斷能力及產業知識
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力及國際市場觀
4. 危機處理能力及領導能力
5. 決策能力

(二)獨立性 :本公司董事會成員均未有公司法第30條所列各款情事，另董事間符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範

董事會成員多元化政策

依照本公司「公司章程」規定，本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，並於「公司治理實務守則」中制定董事會成員組成多元化政策。多元化政策規定，董事會之組成應考量公司本身營運型態及發展需求等，以擬訂適當之多元化方針，方針宜包括但不限於以下標準：

• 基本條件：性別、年齡、國籍、兼任本公司員工等。
• 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司多元化政策之具體管理目標 : 本公司董事會席次共5席，其中獨立董事3席(占比60%)已超目標50%以上，整體成員具備領導決策和產業知識和財務會計及經營管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事占比目標為20%以上；目前5位董事中包含女性董事1位，女性董事比率達20%及1位員工董事比率達20% , 均已達成設定目標。

本公司董事多元化面向，互補及落實情形已包括且符合本公司"治理實務守則"第20條載明之標準，未來仍舊視董事會運作和營運型態及發展需求適時增修多元政策，包括但部限於基本條件與價值及專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識和技能及素養。